成都國際經濟技術合作股份有限公司2010年5月28日在公司六樓第二洽談室召開董事會會議，會議審議通過了2009年度《董事會工作報告》、《2009年度财務決算報告和2010年度财務預算方案》，一緻同意2009年度不分配利潤，本期剩餘股東未分配利潤結轉下一年度，一緻同意不召開2009年度股東大會。

　　特此通知。

　　成都國際經濟技術合作股份有限公司董事會

　　2010年6月10日